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担保密码:002420 担保缩写:易昌使与 公报编号:2010-023

广州宜昌科学技术使与股份保密的公司

次要的次暂时合股大会发生公报

公司的一切部件和董事会都干杯真实的利害关系。、正确和完整性,公报达到目标虚伪记载、对给错误的劝告性国家或许要紧的降下掌管。

一、要紧微量:

合股大会音延心不在焉加法运算。、排斥或更改钞票。。

二、集合的人群和列席讨论:

1、讨论集合的人群人:董事会;

2、讨论聚集工夫:2010年9月15日午前10:00;

3、讨论聚集网站:柯峰璐学科城广州高新高科学技术财产冲洗区。,地核讨论室;

4、讨论办法:总体合股行使公认行使公认。;

5、截止过户日期:2010年9月10日;

6、讨论掌管人:谢飞鹏平民,董事会董事

7、讨论列席健康保持健康:总合股和合股列席讨论的合股 2人,代表由舆论决议权的使与数量为338。,001,000股,公司总库存的84.29%。公司的5名董事、2监事、5位资历较深的掌管列席了现场或磁带录像讨论。,适合公司条例、深圳担保市所及香港担保市所条例。钟国财平民,德赛法度公司、广东向南方、黄永信平民是这次合股大会的出席或知道。,并发行法度风景书。

三、以为如何和提议每一钞票:

大会合股心细思索并经过以下材料:

1、审察和经过状态更改董事会由舆论决议的法案。

合股大会采取积聚开票法由舆论决议西安。、丁金铎、谢飞鹏、王雅涛、李非、梁彤缨、童慧明是公司的次要的局局长,流行的李菲、梁彤缨、童慧明是一位孤独董事。

(1)核准将西安推选为D公司次要的董事会董事会。;

提议卒:核准338,001,000票,占列席讨论合股所持公认使与总额的100%;反0票,占列席讨论合股所持公认使与总额的0%;弃权0票,占列席讨论合股所持公认使与总额的0%。

(2)核准由舆论决议丁金多为次要的条董事;

提议卒:核准338,001,000票,占列席讨论合股所持公认使与总额的100%;反0票,占列席讨论合股所持公认使与总额的0%;弃权0票,占列席讨论合股所持公认使与总额的0%。

(3)核准谢飞鹏作为次要的条董事由舆论决议;

提议卒:核准338,001,000票,占列席讨论合股所持公认使与总额的100%;反0票,占列席讨论合股所持公认使与总额的0%;弃权0票,占列席讨论合股所持公认使与总额的0%。

(4)核准由舆论决议王亚涛为次要的公猪董事长;

提议卒:核准338,001,000票,占列席讨论合股所持公认使与总额的100%;反0票,占列席讨论合股所持公认使与总额的0%;弃权0票,占列席讨论合股所持公认使与总额的0%。

(5)核准由舆论决议李菲为次要的授予的孤独董事。;

提议卒:核准338,001,000票,占列席讨论合股所持公认使与总额的100%;反0票,占列席讨论合股所持公认使与总额的0%;弃权0票,占列席讨论合股所持公认使与总额的0%。

(6)核准由舆论决议梁通颖为次要的B孤独董事;

提议卒:核准338,001,000票,占列席讨论合股所持公认使与总额的100%;反0票,占列席讨论合股所持公认使与总额的0%;弃权0票,占列席讨论合股所持公认使与总额的0%。

(7)核准由舆论决议童慧明为次要的条孤独董事;

提议卒:核准338,001,000票,占列席讨论合股所持公认使与总额的100%;反0票,占列席讨论合股所持公认使与总额的0%;弃权0票,占列席讨论合股所持公认使与总额的0%。

2、审察治理细则治理条例草案。

提议卒:核准338,001,000股,列席讨论的合股持一些使与总额的100%;反0股,列席讨论的合股持一些使与总额的0%;Abstaining 0 shares,列席讨论的合股持一些使与总额的0%。

3、审察和经过状态合股议事顺序的法案。

提议卒:核准338,001,000股,列席讨论的合股持一些使与总额的100%;反0股,列席讨论的合股持一些使与总额的0%;Abstaining 0 shares,列席讨论的合股持一些使与总额的0%。

4、以为如何和经过状态董事会排成等级的法案。

提议卒:核准338,001,000股,列席讨论的合股持一些使与总额的100%;反0股,列席讨论的合股持一些使与总额的0%;Abstaining 0 shares,列席讨论的合股持一些使与总额的0%。

5、以为如何和经过状态更改董事会由舆论决议的法案。

大会讨论的合股以积聚由舆论决议常永俊、华为次要的中西部及东部各州的县议会监事,与劳工代表大会由舆论决议的劳工监事蔡光景协同接合的公司次要的届中西部及东部各州的县议会。

(1)核准由舆论决议常永俊为苏二局掌管;

提议卒:核准338,001,000票,占列席讨论合股所持公认使与总额的100%;反0票,占列席讨论合股所持公认使与总额的0%;弃权0票,占列席讨论合股所持公认使与总额的0%。

(2)核准由舆论决议华为次要的中西部及东部各州的县议会监事;

提议卒:核准338,001,000票,占列席讨论合股所持公认使与总额的100%;反0票,占列席讨论合股所持公认使与总额的0%;弃权0票,占列席讨论合股所持公认使与总额的0%。

6、以为如何经过每一状态T的法制排成等级的法案。

提议卒:核准338,001,000股,列席讨论的合股持一些使与总额的100%;反0股,列席讨论的合股持一些使与总额的0%;Abstaining 0 shares,列席讨论的合股持一些使与总额的0%。

上级的第1-6项钞票的详细材料已在2010年8月27日的巨潮通讯网(www.cninfo.com.cn)、担保时报、奇纳河担保通讯说明报纸。

四、做证人顾问:

这次合股大会由钟国财平民,德赛法度公司、广东向南方、黄永信平民的证人,并发行法度风景书。做证人顾问以为:公司合股大会的聚集、聚集顺序适合公司条例、公司次要法规;出席讨论的参谋的的资历和资历;提议顺序适合法度规则。、法规和规章;合股大会的发生是合法的。、残废者。

五、备查论文合意的人样本:

1、广州宜昌科学技术使与股份保密的公司2010年次要的次暂时合股大会发生。

2、广东北国德赛顾问事务所《状态广州宜昌科学技术使与股份保密的公司2010年次要的次暂时合股大会的法度风景书》。

本公报。

广州宜昌科学技术使与保密的董事会

2010年9月15日

担保密码:002420 担保缩写:易昌使与 公报编号:2010-24

广州宜昌科学技术使与股份保密的公司

政务会次要的届讨论概要的讨论的颁布颁发

公司的一切部件和董事会都干杯真实的利害关系。、正确和完整性,公报达到目标虚伪记载、对给错误的劝告性国家或许要紧的降下掌管。

广州宜昌科学技术使与股份保密的公司次要的届董事会概要的讨论绕行的于2010年9月4日以农场租金齐式保养性的总体董事、监事。讨论于2010年9月15日午前11时停止。:00在地核讨论室聚集,董事会葡萄汁有7名董事。,董事会的6名部件,流行的,导演王亚涛拍了磁带录像出席讨论,付托董事谢飞鹏在地上署名涉及论文,孤独董事李菲以交流办法列席了讨论。,付托孤独董事梁通颖署名互插论文。西安董事未能列席讨论。,付托董事丁金铎替换列席并行使公认及署名互插论文。公司的监事和资历较深的掌管列席了讨论。。讨论由谢飞鹏董事长掌管,讨论绕行的、集合的人群、聚集和提议顺序适合公司条例及涉及法度、法规、规章、基准化论文和公司条例的规则。经过开票,董事会经过了以下发生:

一、以为如何经过《状态由舆论决议董事长的钞票》。

开票健康保持健康:同意7票,反0票,弃权0票。

核准由舆论决议公司董事冼燃为董事长,任期三年,自董事会经过之日起,在2013年9月14日成年人的。

简历附于附件一。。

二、审察和经过状态副由舆论决议主席的法案。

开票健康保持健康:同意7票,反0票,弃权0票。

核准由舆论决议公司董事谢飞鹏为副主席,任期三年,自董事会经过之日起,在2013年9月14日成年人的。

谢飞鹏的简历在附件二所示。

三、以为如何和经过总掌管指明法案。

开票健康保持健康:同意7票,反0票,弃权0票。

核准专心于丁金多平民为总掌管,任期三年,自董事会经过之日起,在2013年9月14日成年人的。

丁金多的简历见附件三。

四、审察和经过状态指明副总统代表的法案。

开票健康保持健康:同意7票,反0票,弃权0票。

核准专心于徐建信平民、建卡罗琳花式斜纹呢平民、叶昌艳平民、戴耀华未婚妻、杨欢平民是副总统掌管。,流行的,叶昌艳是公司的财务掌管。

上述的参谋的的任期为三年。,自董事会经过之日起,在2013年9月14日成年人的。

徐建新、建卡罗琳花式斜纹呢、叶昌焱、戴耀花、杨欢的简历见附件四。。

五、以为如何和经过状态指明secretary 秘书长的法案。

开票健康保持健康:同意7票,反0票,弃权0票。

核准专心于杨欢平民为董事会secretary 秘书,任期三年,自董事会经过之日起,在2013年9月14日成年人的。

杨欢的简历见附件四。。

董事会中兼差资历较深的经管参谋的和劳工代表充当董事的人数未超越董事总额的二分经过。

清单三孤独董事、清单四、五号法案颁发了以下孤独风景:

1、咱们核准专心于丁金铎平民为公司总掌管,装设徐建信平民、建卡罗琳花式斜纹呢平民、叶昌艳平民、戴耀华未婚妻、杨欢平民是该公司的副总统掌管。,流行的,叶昌艳平民为财务掌管人。

2、咱们核准指明杨欢平民为董事会secretary 秘书。。

3、经过对上述的参谋的的简历及如此等等互插通讯的复核。,咱们以为公司的资历较深的经管参谋的有法度。、行政规章、The qualifications of the relevant personnel of the listed company as stipul,有着走完互插税收的精华的任务经验。,适合公司条例、《担保法》、深圳担保市所市场占有率上市排成等级、中小中队股票上市的公司董事行为导向书房、法规、基准的论文和驴条规则的限制,由舆论决议或指明顺序是合法的。、残废者。

六、审察和经过状态指明SEC代表的法案。

开票健康保持健康:同意7票,反0票,弃权0票。

核准专心于王朝平民为担保事务代表,任期三年,自董事会经过之日起,在2013年9月14日成年人的。这人王朝还心不在焉来女用长围巾的使发誓。,它将出席改善并尽快买到此使发誓。

王朝简历、联系办法见附件五。

七、审察和经过状态指明掌管人的法案。

开票健康保持健康:同意7票,反0票,弃权0票。

核准专心于Dynasty平民为复核机关的头,任期三年,自董事会经过之日起,在2013年9月14日成年人的。

王朝简历见附件五。

八、以为如何和经过状态决议董事会部件的法案。

开票健康保持健康:同意7票,反0票,弃权0票。

董事会下设的授予接合的如次:

1、冼燃、李菲(孤独董事)、丁金多是发展战略授予部件,Xian burns作为导演的一把手(集合的人群人)。

2、李菲(孤独董事)、童慧明(孤独董事)、谢飞鹏被名字与薪酬估计授予部件的C,李菲的董事长委员(集合的人群人)。

3、童慧明(孤独董事)、梁通颖(孤独董事)、西安是风险经管授予的部件。,童慧明的董事长委员(集合的人群人)。

4、梁通颖(孤独董事)、李菲(孤独董事)、王亚涛是审计授予部件,梁通颖的董事长委员(集合的人群人)。

九、以为如何和经过状态修正条目的法案。

开票健康保持健康:同意7票,反0票,弃权0票。

矫正后的材料在文字协会矫正表。该钞票尚需使求助于合股大会或。修正后的《广州宜昌科学技术使与股份保密的公司公司条例》详见巨潮通讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审察和经过状态矫正任务排成等级的法案。

开票健康保持健康:同意7票,反0票,弃权0票。

矫正的材料见总掌管任务的修正。。修正后的《广州宜昌科学技术使与股份保密的公司总掌管任务细则》详见巨潮通讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、检讨内心里董事薪酬调节器条例草案。

开票健康保持健康:同意7票,反0票,弃权0票。

该公司2009的营业收益比2007加法运算了42.9%。,球网增长119%,而公司内心里董事的薪酬未作调节器。接合的公司眼前的资产大小和经纪保持健康,由董事会名字与薪酬估计授予的程序书房,核准对内心里坦率地工钱作如次调节器:

姓 名 2009年度税前薪酬(一万元) 2010年度税前薪酬(一万元)
冼 燃 19 45
丁金铎 11 35
王雅涛 11 30
谢飞鹏 10 30

注:资历较深的经管参谋的的薪酬不反复,董事、资历较深的经管参谋的工钱基准中较高的参谋的。

该钞票尚需使求助于合股大会或。

十二、检讨资历较深的经管参谋的薪酬调节器条例草案。

开票健康保持健康:同意7票,反0票,弃权0票。

该公司2009的营业收益比2007加法运算了42.9%。,球网增长119%,而公司资历较深的经管参谋的的薪酬未作调节器。接合的公司眼前的资产大小和经纪保持健康,由董事会名字与薪酬估计授予的程序书房,核准对资历较深的经管的薪酬作如次调节器:

姓 名 2009工钱(10000元)、税前) 2010工钱(10000元)、税前)
丁金铎 11 35
徐建新 11 30
建卡罗琳花式斜纹呢 11 30
叶昌焱 10 30
戴耀花 10 30
杨 欢 25

注:干董事的资历较深的掌管不会的反复工钱。,董事或资历较深的经管参谋的给予基准的较高基准。

清单十一孤独董事、十二号法案颁发了以下孤独风景:

公司内心里董事、资历较深的经管参谋的薪酬调节器程序,是接合的公司眼前的资产大小和经纪保持健康,由董事会名字与薪酬估计授予的程序书房的。该钞票的以为如何顺序适合公司条例、公司的互插规则和公司条例,核准内心里董事薪酬调节器准备及。

十三个的、以为如何并经过状态聚集第三届暂时禁试公约的法案。

开票健康保持健康:同意7票,反0票,弃权0票。

于2010年10月12日午前10时核准本公司。:00在地核讨论室聚集2010合股大会第三次讨论。

具体材料详见巨潮通讯网(www.cninfo.com.cn)、担保时报、奇纳河担保报《广州宜昌科学技术使与股份保密的公司状态聚集第三届20次暂时合股大会的绕行的》。

本公报。

广州宜昌科学技术使与保密的董事会

2010年9月15日

附件一:

冼燃,男,奇纳河国籍,生于1968年11月,华南理工学院EMBA。1991至1996年,掌管深圳康嘉电子财产设计任务。。1997进入公司,奇纳河财产设计协会副会长、广东政治协商讨论部件、广东青年商会会长、总掌管广东青年创业就事基金、广东平的财产促进会副会长、广东青年学科家协会副会长、萝岗广州人民代表大会代表、广东创业会长、广东现代主义者保养联合会主席、广州培植创意财产协会理事。在奇纳河的十大更新中国理财改革30年、在奇纳河民办理财十权贵之人、在奇纳河的设计业十大非凡的青年、四海青年创业教诲优良监督者、东亚理财自由权更新奖、奇纳河十大非凡的青年名字奖、广东省十名非凡的青年、广东创业之星、广州十名非凡的青年、深圳青年突击队的发展、广州成材生长咨询的、广东省完全符合资历较深的财产设计师等相信与名称。义不容辞的董事长、总设计师。

到2010年9月10日底,西安平民坦率地或不直截了当的扣留本公司87股使与。,937,470股(整个流传强使);西安平民是该公司的现实把持人经过。;西安平民心不在焉受到奇纳河证监会处分。

附件二:

谢飞鹏,男,奇纳河国籍,生于1978年10月,中共党员,华南理工学院机械工学硕士。2001年卒业后与广州宜昌科学技术使与股份保密的公司迄今,先后干技术地核设计、技术掌管、辅助文章、体系创作设计辅助、总掌管助手。与创建省级中队技术分、公司省级工程地核,干工程地核董事长,停止7家用电器8汽车工程的书房与冲洗;同时掌管国家压力新合意的人准备。 汽车高档特大的的设计与创造,广东省“十一五”技术改造压力工程文章“汽车高端注塑件分娩技术改造”等科研文章,取等等良好的科研成果和理财效益和社会效益。。义不容辞的公司副董事长。

到2010年9月10日底,谢飞鹏平民不扣留公司的市场占有率;谢飞鹏平民与本公司用桩区分合股、现实把持器经过心不在焉关系。;谢飞鹏平民心不在焉受到奇纳河证监会及如此等等涉及机关的处分。

附件三:

丁金铎,男,奇纳河国籍,生于1971年1月,本科,清华学院汽车营销EMBA。1994年8月至1998年12月先后干江苏省无锡市从东方来的电器塑件厂创造掌管、副总统掌管。公司从1999年1月到2000年4月的去市场买东西任务。,2000年5月至2007年5月为金悦副总统掌管,广州,公司副总统掌管,2007年6月至2010年6月。。义不容辞的公司董事、总掌管。

到2010年9月10日底,丁金多平民不直截了当的扣留公司5的使与,475,600股(整个流传强使);丁金多平民与本公司用桩区分合股、现实把持器经过心不在焉关系。;丁金多平民心不在焉受到奇纳河证监会及如此等等涉及机关的处分。

附件四:

徐建新,男,奇纳河国籍,1966年出现的,本科。卒业于甘肃财产学院财产经管工程。1989到2002,海信使与股份保密的公司总掌管secretary 秘书长、音像部辅助,与有组织的辽宁海信,推销问询处问询处董事长和坦率地掌管,海信使与股份保密的公司推销问询处董事长、国际行为辅助;2002年至2004年任南通如皋大昌电子股份保密的公司总掌管;2004年进入广州宜昌科学技术使与股份保密的公司,吴希金月先后、合肥海毅副总统掌管。义不容辞的副总统掌管。

到2010年9月10日底,徐建信平民不直截了当的扣留公司94的使与,6400股(整个流传强使);徐建信平民与本公司用桩区分合股、现实把持器经过心不在焉关系。;徐建信平民心不在焉受到奇纳河证监会及如此等等涉及机关的处分。

建卡罗琳花式斜纹呢,男,奇纳河国籍,1976年出现的,本科。1998年卒业于天津理工科学院(预报器天津轻财产学院)两人间的关系工程系聚合物与工程专业,中山学院工商经管硕士书房班正看懂。,助手设计。1998年进入青岛海尔集团公司技术设备总店专心于合意的人研究与开发任务。2003年6月进入公司,先后干城北新区业务掌管,华南区业务掌管,华南区总掌管。义不容辞的副总统掌管。

到2010年9月10日底,建卡罗琳花式斜纹呢平民不直截了当的扣留本公司市场占有率60,8400股(整个流传强使);建卡罗琳花式斜纹呢平民与公司的用桩区分合股、现实把持器经过心不在焉关系。;建卡罗琳花式斜纹呢平民未受过奇纳河证监会及如此等等涉及机关的处分和担保市所惩戒。

叶昌焱,男,奇纳河国籍,1978年出现的,本科,重庆学院会计人员职业硕士。卒业于上海同济学院会计人员系。2001年7月至2004年6月干广州毅昌制模股份保密的公司会计人员保存,2004年7月至2007年6月干广州高金高科学技术财产集团股份保密的公司财务掌管。2007年7月进入公司,义不容辞的公司副总统掌管。

到2010年9月10日底,叶昌艳平民未扣留公司市场占有率;叶昌艳平民与公司的用桩区分合股、现实把持器经过心不在焉关系。;叶昌艳平民未受过奇纳河证监会及如此等等涉及机关的处分和担保市所惩戒。

戴耀花,女,奇纳河国籍,1974年出现的,本科。卒业于华南农业学院学科学院,国际泳联,在同岁,他进入广州惠安工贸股份保密的公司。1997年9月进入公司,公司出纳先后、何飞海一推销辅助、广州宜昌推销辅助、合肥海毅助手总掌管。义不容辞的副总统掌管。

到2010年9月10日底,戴耀华未婚妻不直截了当的扣留本公司市场占有率43,702,710股(整个流传强使);戴耀华未婚妻是公司用桩区分合股的合股经过,它也公司的现实把持人经过。;戴耀华未婚妻未受过奇纳河证监会及如此等等涉及机关的处分和担保市所惩戒。

杨欢,男,奇纳河国籍,生于1980年4月,硕士。七月卒业于中山学院工商经管专业。,2008年3月进入公司,干主席的secretary 秘书,义不容辞的董事会secretary 秘书。

到2010年9月10日底,杨欢平民心不在焉扣留公司的市场占有率。;杨欢平民及公司用桩区分合股、现实把持器经过心不在焉关系。;杨欢平民心不在焉受到奇纳河证监会及如此等等涉及机关的处分。

附件五:

王朝,男,奇纳河国籍,生于1981年10月,本科。卒业于汕头学院工商经管专业。在公司2007个12个月的岗位上,干审计辅助。

到2010年9月10日底,dynasty平民心不在焉扣留公司市场占有率。;Dynasty平民及公司用桩区分合股、现实把持器经过心不在焉关系。;Dynasty平民心不在焉被奇纳河担保监督经管授予处分。

联系办法:

地址:柯峰璐学科城广州高新高科学技术财产冲洗区。

用电话与交谈:020-32200859

描绘:020-32200887

邮筒:wangchao@echom.com

附件六:矫正的控制清单

矫正前 矫正后
公司有4名副总统掌管。,董事会指明或驳回。

公司总掌管、副总统掌管、财务掌管人、董事会secretary 秘书是公司的资历较深的经管参谋的。。

公司有5名副总统掌管。,董事会指明或驳回。

公司总掌管、副总统掌管、财务掌管人、董事会secretary 秘书是公司的资历较深的经管参谋的。。

附件七:总掌管任务排成等级的矫正

矫正前 矫正后
副总统掌管,分管财务、融资阴谋、税务谋划等遵守的任务,坦率地经管财务处和辅助的任务。。

副总统掌管,掌管推销、入场权、基础性任务,推销部的坦率地经管、入场权部、基本建设部。

副总统掌管,掌管推销、入场权、基础性任务,推销部的坦率地经管、入场权部、基本建设部。

副总统掌管,把封锁任务。

担保密码:002420 担保缩写:易昌使与 公报编号:2010-25

广州宜昌科学技术使与股份保密的公司

对奇纳河次要的届董事会概要的讨论公报

公司一切部件和中西部及东部各州的县议会干杯真正的C。、正确和完整性,公报达到目标虚伪记载、对给错误的劝告性国家或许要紧的降下掌管。

广州宜昌科学技术使与股份保密的公司次要的届中西部及东部各州的县议会概要的讨论绕行的于2010年9月4日以农场租金齐式保养性的总体监事。13 2010年9月15日停止讨论:00在地核讨论室停止,讨论集合的人群和掌管董事会集合的人群人苏。讨论葡萄汁是3的掌管。,3的监事。流行的,常永俊平民出席了磁带录像和掌管讨论,付托谭红华在地上署名互插发生。。这次讨论适合中华人民共和国公司条例。、《广州宜昌科学技术使与股份保密的公司条例》的涉及规则,讨论的残废者性。经过开票,中西部及东部各州的县议会经过了以下发生:

一、以为如何法案经过由舆论决议主席的钞票。

核准由舆论决议监事常永俊干董事会主席的,任期三年,自本中西部及东部各州的县议会经过之日起,在2013年9月14日成年人的。

常永俊的简历附于间接反驳。

二、以为如何和经过状态调节器工钱的钞票。

该公司2009的营业收益比2007加法运算了42.9%。,球网增长119%,公司监事的工钱心不在焉调节器。。接合的公司眼前的资产大小和经纪保持健康,核准对公司的极好的给予作如次调节器:

姓 名 2009年度税前薪酬(一万元) 2010年度税前薪酬(一万元)
勇俊昌 10 20
谭虹华 15
蔡光景 10 23

该钞票尚需使求助于合股大会或。

本公报。

广州宜昌科学技术使与股份保密的公司中西部及东部各州的县议会

2010年9月15日

附件:

勇俊昌,男,奇纳河国籍,生于1970年11月,本科,设计。卒业于西安电子专业电子设备创作专业,在同岁,他进入本色棉布熊猫电子集团公司专心于,2001年2月进入公司,先后干合意的人设计、商务辅助。2006年5月至2008年12月任公司市场部华北区兼海内区去市场买东西掌管,2009年1月迄今任无锡金悦科学技术股份保密的公司副总统掌管。义不容辞的中西部及东部各州的县议会主席。

到2010年8月25日底,勇俊昌平民不直截了当的扣留本公司市场占有率1,892,800股(整个流传强使);勇俊昌平民与公司的用桩区分合股、现实把持器经过心不在焉关系。;勇俊昌平民未受过奇纳河证监会及如此等等涉及机关的处分和担保市所惩戒。

担保密码:002420 担保缩写:易昌使与 公报编号:2010-026

广州宜昌科学技术使与股份保密的公司

状态聚集第三届20次暂时合股大会的绕行的

公司的一切部件和董事会都干杯真实的利害关系。、正确和完整性,公报达到目标虚伪记载、对给错误的劝告性国家或许要紧的降下掌管。

基金广州宜昌科学技术使与股份保密的公司(以下缩写“公司”)次要的届董事会概要的讨论发生,决议聚集公司第三届暂时合股大会,以为如何董事会和董事会使求助于的涉及法案。清晰地说明如次:

一、讨论的基本健康保持健康

(一)闭会工夫:2010年10月12日(星期二)午前10点:00。

(二)截止过户日期:2010年10月8日(星期五)。

(三)集合的人群网站:柯峰璐学科城广州高新高科学技术财产冲洗区。广州宜昌科学技术使与保密的地核讨论室

(四)讨论的聚集:董事会

(五)讨论的办法:现场聚集

(六)提议办法:现场开票

(七)会晤会议代表

1、凡2010年10月8日(星期五)午后市完毕后在奇纳河担保自动记录器结算保密的责任公司深圳分行自动记录器在册的公司合股均有权以绕行的发布的办法列席这次暂时合股大会及出席提议;不克不及亲自列席这次合股大会的合股可准许其余的替换列席(被准许人不用为本公司合股,准许付托书见附件)。

2、公司董事、监事和资历较深的经管参谋的。

3、公司招致的如此等等候鸟做证人顾问和董事会。

二、讨论以为如何

1、修正公司条例的钞票

2、调节器内心里董事薪酬的钞票

3、状态调节器掌管给予的钞票

上述的首次、第2项钞票已由2010年9月15日聚集的公司次要的届董事会概要的讨论经过,第3项钞票已由2010年9月15日聚集的公司次要的届中西部及东部各州的县议会概要的讨论经过。具体材料详见巨潮通讯网(www.cninfo.com.cn)、担保时报、互插公报奇纳河担保报。

三、讨论自动记录器顺序

(1)完全符合工夫:2010年10月11日9:00~17:00 时

(二)自动记录器办法:

1、法定代理人代表社团合股。,我葡萄汁出示容量证。、法定代理人容量使发誓、担保账目卡;

2、法定代理人付托的代理人列席,代理人我葡萄汁出示容量证。、 社团合股的法定代理报酬W。、担保账目卡;

3、人称代名词合股亲自列席讨论,我葡萄汁出示容量证。或如此等等可以弄清其容量的残废者证件或使发誓、担保账目卡;

4、由代理人代表人称代名词合股列席这次讨论的,应显示代理人自己的残废者容量使发誓论文、校长署名的付托书、担保账目卡;

5、列席这次讨论的参谋的应使求助于A准许书。、容量证原版磁带,并将上述的证人硬拷贝支持。本国合股可以经过写印刷体字母或描绘停止自动记录器。,来书或描绘应表现上述的论文(写印刷体字母或描绘的办法:00在抵达咱们公司先前。。

(三)自动记录器的网站:广州宜昌科学技术使与股份保密的公司担保法务部

通讯地址:柯峰璐学科城广州高新高科学技术财产冲洗区。

邮递区号:510663

联系用电话与交谈:020-32200859

装设描绘:020-32200887

联 系 人:王朝

四、如此等等事项

1、这人讨论多时。,与合股的膳宿费、车费自理。

2、请总体合股帮忙职员完成自动记录器任务。,并在商定的工夫出席讨论。

广州宜昌科学技术使与保密的董事会

2010年9月15日

附件1:

授 权 委 托 书

自己(本单位)作为广州宜昌科学技术使与股份保密的公司的合股,兹付托 平民/未婚妻代表列席广州宜昌科学技术使与股份保密的公司2010 合股大会第三次讨论,收货人有权按照本条例的指令停止提议。,而不是署名互插论文来署名这次讨论。。我(或本单位)就讨论以为如何的提案停止提议。:

序号 议 案 开票风景
核准 弃权
状态修正公司条例的钞票      
调节器内心里董事给予的钞票      
调节器掌管给予的钞票      

(塑造:请在“提议事项”专栏绝对应的“核准”或“反”或“弃权”空格内填上“√”号。选民但是提供食宿核准。、风景反或弃权,擦掉、填写如此等等指示牌、选择或不开票残废者,处置弃权。)

客户(署名盖印):

客户容量证号码:

付托人合股账号:

校长的人数: 股

收货人身份证号码:

收货人(署名):

付托日期: 2010年 月 日

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